開云直播中心:仙鶴股份有限公司關(guān)于召開2026年第一次臨時股東會的通知
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；利用互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
上述議案已經(jīng)公司于2025年12月31日召開的第四屆董事會第六次會議審議通過。會議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報》與上海證券交易所網(wǎng)站（）。
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）做投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：做投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺做投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(一)股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件1）。
2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡； 委托他人代為出席的，代理人應出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件1）。
3、擬出席本次股東會的股東可持以上證件資料直接到公司辦理出席登記，也可以信函或者傳真方式登記。以信函或傳真方式進行登記的股東或股東代理人，請在參會時將上述證件務必交會務人員并經(jīng)律師確認。
4、選擇網(wǎng)絡投票的股東，可以通過上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：）直接參與股東會投票。
（三） 登記地點：浙江省衢州市衢江區(qū)天湖南路69號仙鶴股份有限公司證券部。
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年1月16日召開的貴公司2026年第一次臨時股東會，并代為行使表決權(quán)。
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
一、股東會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人做投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限做投票。股東通過你自己的意愿做投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可根據(jù)任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
某上市公司召開股東會采用累積投票制對董事會進行改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可根據(jù)任意組合分散投給任意候選人。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
為滿足仙鶴股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）相關(guān)全資子公司戰(zhàn)略發(fā)展及日常經(jīng)營需要，根據(jù)其業(yè)務需求及授信計劃，結(jié)合公司實際擔保工作情況，公司及其全資子公司計劃2026年度對合并報表范圍內(nèi)的子公司提供總額不超過495,000萬元人民幣的擔保（包括但不限于綜合授信額度、流動資金貸款、保函、承兌匯票、信用證、貿(mào)易融資、融資租賃、應付款等，擔保方式包括信用擔保、房地產(chǎn)、機器設(shè)備、存單、承兌匯票等資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押等，擔保期限根據(jù)被擔保方融資需求及屆時簽訂的擔保合同為準），上述擔保額度不含之前已審批的仍在有效期內(nèi)的擔保額度。此次擔保額度的決議有效期為自公司股東會審議通過后的12個月內(nèi)。具體擔保金額以日后實際簽署的擔保協(xié)議為準，同時提請股東會授權(quán)公司董事長或者其授權(quán)代表在簽署擔保預計授權(quán)期限及擔保額度內(nèi)簽署上述擔保相關(guān)文件。
公司于2025年12月31日召開第四屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關(guān)于2026年度對外擔保額度預計的議案》，本次擔保事項尚需提交公司股東會審議。
為了不影響上述公司日常經(jīng)營，在不超過本次擔保預計總額的前提下，公司可在授權(quán)期限內(nèi)針對合并報表范圍內(nèi)下屬公司（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)或納入合并范圍的子公司或?qū)O公司）的實際業(yè)務發(fā)展需要，在2026年度預計擔保額度內(nèi)互相調(diào)劑使用，但調(diào)劑發(fā)生時資產(chǎn)負債率超過70%的子公司僅能從資產(chǎn)負債率超過70%的子公司處獲得擔保額度。擔保方式包括但不限于連帶責任擔保等。
公司及子公司目前尚未簽訂相關(guān)擔保協(xié)議（過往協(xié)議仍在有效期的除外），上述預計擔保總額僅為預計發(fā)生額，上述擔保尚需銀行或相關(guān)機構(gòu)審核同意，簽約時間以實際簽署的協(xié)議為準。如公司股東會通過該項授權(quán)，公司將根據(jù)下屬公司的經(jīng)營能力、資金需求情況并結(jié)合市場情況和融資業(yè)務安排，擇優(yōu)確定融資方式，嚴格按照股東會授權(quán)履行相關(guān)擔保事項。發(fā)生實際擔保情況時，公司將按規(guī)定履行進一步的信息公開披露義務。
本次擔保額度預計是依據(jù)公司及合并報表范圍內(nèi)子公司2026年度經(jīng)營需求，為提高決策效率、高效制定資金運作方案，有利于滿足合并報表范圍內(nèi)子公司的融資需求和日常業(yè)務開展，上述被擔保方均為公司全資子公司，企業(yè)具有被擔保方的控制權(quán)，且公司能夠?qū)ζ錁I(yè)務、財務、資金管理等方面實施全面有效的風險控制。公司已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，且符合公司投資項目建設(shè)和發(fā)展需要，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營和長遠發(fā)展，不會影響企業(yè)股東利益，具有必要性和合理性。
公司于2025年12月31日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于2026年度對外擔保額度預計的議案》。上述擔保事項有利于提升公司整體融資效率，有助于公司相關(guān)業(yè)務板塊日常經(jīng)營業(yè)務的開展。符合有關(guān)法律和法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，擔保風險總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營及長遠發(fā)展，贊同公司及子公司擬為全資子公司提供總額不超過495,000 萬元人民幣的新增擔保，本次擔保額度不含之前已審批的有效擔保額度，并同意將該事項提交公司股東會審議。
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為1,122,900萬元（均為對合并報表范圍內(nèi)子公司的擔保），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的137.99%。公司不存在為控制股權(quán)的人、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人做擔保的情形。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準仙鶴股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2021]3200號）核準，仙鶴股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2,050萬張，每張面值人民幣100元，共計募集資金205,000.00萬元，扣除承銷和保薦費用1,086.50萬元(含稅金額)后的募集資金余額為203,913.50萬元，已由承銷總干事東方證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”）于2021年11月23日匯入本公司廣泛征集資金監(jiān)管賬戶。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行承銷保薦費用及其他與可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費用（不含增值稅）共計1,184.58萬元，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認購資金總額扣減上述發(fā)行費用（不含增值稅）后募集資金凈額為人民幣203,815.42萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具中匯會驗[2021]7734號《驗資報告》。
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，本公司依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)督管理指引第2號一一上市公司廣泛征集資金管理和使用的監(jiān)督管理要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司真實的情況，公司制定了《仙鶴股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金采用專戶存儲制度，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦人分別與中國工商銀行股份有限公司衢州衢江支行、中國工商銀行股份有限公司常山支行、中信銀行股份有限公司衢州分行營業(yè)部、招商銀行股份有限公司衢州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司于2025年12月12日召開第四屆董事會第五次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于投資建設(shè)新項目的議案》，并于2025年12月29日召開2025年第四次臨時股東會審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于投資建設(shè)新項目的議案》。具體內(nèi)容詳見公司2025年12月13日、2025年12月30日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。公司及其全資子公司浙江哲豐新材料有限公司會同保薦人與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司衢州支行、招商銀行股份有限公司衢州分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》用于對應項目的募集資金存儲和使用。
公司于2025年12月12日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于投資建設(shè)新項目的議案》，贊同公司將部分募投項目“年產(chǎn)30萬噸高檔紙基材料項目”和“年產(chǎn)3萬噸熱升華轉(zhuǎn)印原紙、食品包裝紙項目”予以結(jié)項，并將節(jié)余募集資金用于投資建設(shè)新項目“年產(chǎn)2萬噸絕緣紙、電容紙等特種紙項目”，保薦人對以上事項發(fā)表了明確的核查意見。公司于2025年12月29日召開2025年第四次臨時股東會，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于投資建設(shè)新項目的議案》。
截至本公告披露日，公司已將募投項目“年產(chǎn)30萬噸高檔紙基材料項目”的節(jié)余募集資金及募集資金所產(chǎn)生的存款利息及理財收益轉(zhuǎn)至公司相應賬戶，并完成了募集資金專戶（、1135）的銷戶工作。上述募集資金專戶注銷后，與其對應的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
仙鶴股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議通知于2025年12月30日以郵件、通訊等方式向全體董事發(fā)出，會議于2025年12月31日以通訊表決方式召開。本次會議召集人為董事長王敏良先生，應參與表決董事8人，實際參與表決董事8人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《仙鶴股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。
公司對外擔保額度預計符合公司真實的情況，符合有關(guān)法律和法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，擔保風險總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營及長遠發(fā)展，贊同公司及子公司擬為全資子公司提供總額不超過495,000 萬元人民幣的新增擔保，本次擔保額度不含之前已審批的有效擔保額度。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）及公司法定信息公開披露媒體同日披露的《仙鶴股份有限公司關(guān)于2026年度對外擔保額度預計的公告》。
（二）審議通過《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
獨立董事專門會議認為：公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易的預計情況遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，以市場行情報價協(xié)商確定，有利于公司的業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會影響企業(yè)的獨立性，對關(guān)聯(lián)方不會形成依賴。該事項符合有關(guān)法律和法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)法律法規(guī)。同意將該議案提交公司董事會審議，涉及的關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事王敏良、王敏強、王敏文、王敏嵐、戴賢中回避表決。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）及公司法定信息公開披露媒體同日披露的《仙鶴股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。
根據(jù)公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營及資本預算的資金需求，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)等各項工作順順利利地進行，提高資金營運能力，贊同公司及全資子公司向銀行等金融機構(gòu)申請不超過人民幣1,000,000萬元的綜合授信額度。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）及公司法定信息公開披露媒體同日披露的《仙鶴股份有限公司關(guān)于2026年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。
公司根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司真實的情況，對公司部分治理制度進行了系統(tǒng)性的梳理，具體制定及修訂制度如下：
3.《仙鶴股份有限公司股東、董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）及公司法定信息公開披露媒體同日披露的相關(guān)制度原文。
根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律和法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)法律法規(guī)，公司董事會同意選舉王昱哲先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）及公司法定信息公開披露媒體同日披露的《仙鶴股份有限公司關(guān)于非獨立董事辭任暨補選第四屆董事會非獨立董事的公告》。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）及公司法定信息公開披露媒體同日披露的《仙鶴股份有限公司關(guān)于非獨立董事辭任暨補選第四屆董事會非獨立董事的公告》。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）及公司法定信息公開披露媒體同日披露的《仙鶴股份有限公司關(guān)于召開2026年第一次臨時股東會的通知》。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 仙鶴股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事王明龍先生的書面辭職報告，王明龍先生因個人原因向董事會申請辭去公司第四屆董事會非獨立董事及第四屆董事會提名委員會委員職務，該辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
● 公司于2025年12月31日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》，該議案尚需提交公司股東會審議。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《仙鶴股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)法律法規(guī)，王明龍先生的辭任不會導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響企業(yè)董事會正常運作和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，王明龍先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司董事會對王明龍先生在任職期間為公司發(fā)展做出的重要貢獻表示衷心的感謝！
為順應公司未來發(fā)展的策略和全球化布局需要，確保董事會人員結(jié)構(gòu)完整及公司治理體系穩(wěn)定，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2025年12月31日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》。
經(jīng)公司控制股權(quán)的人浙江仙鶴控股集團有限公司推薦，并由公司第四屆董事會提名委員會審核通過，公司董事會提名王昱哲先生（簡歷詳見附件）為第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。該議案尚需提交公司股東會審議。
鑒于公司董事會成員發(fā)生變動，為保障董事會專門委員會職能有效履行，公司于同次董事會議審議通過《關(guān)于變更第四屆董事會提名委員會成員的議案》，同意補選王敏良先生為公司第四屆董事會提名委員會成員，任期與公司第四屆董事會任期一致。變更后，公司第四屆董事會提名委員會成員為楊旭先生、周子學先生、王敏良先生，楊旭先生為召集人。
王昱哲，男，1988年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，無黨派人士，碩士學歷。歷任德國夏特集團有限公司裝飾紙市場研究員，浙江仙鶴特種紙有限公司銷售部業(yè)務經(jīng)理，浙江夏王紙業(yè)有限公司監(jiān)事、杭州立昂微電子股份有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任浙江仙鶴艾邁德新材料有限公司董事長、廣西鶴翼紙制品加工有限公司董事長、杭州立昂微電子股份有限公司董事、仙鶴股份有限公司第四屆董事會副總經(jīng)理、董事會秘書。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：仙鶴股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司與關(guān)聯(lián)方進行的關(guān)聯(lián)交易系滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的持續(xù)易，均屬于公司的正常經(jīng)營事物的規(guī)模。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進行的，交易的發(fā)生不會影響企業(yè)的獨立性，公司的主體業(yè)務、收入及利潤來源等不會因此對關(guān)聯(lián)人形成依賴。關(guān)聯(lián)交易定價遵循市場原則，不會對公司財務情況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及中小股東利益的情形。
1、公司于2025年12月31日召開第四屆董事會第二次獨立董事專門會議，審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，并形成以下意見：公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易的預計情況遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，以市場行情報價協(xié)商確定，有利于公司的業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會影響企業(yè)的獨立性，對關(guān)聯(lián)方不會形成依賴。該事項符合有關(guān)法律和法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)法律法規(guī)。同意將該議案提交公司董事會審議，涉及的關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
2、公司于2025年12月31日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，其中關(guān)聯(lián)董事王敏強、王敏良、王敏文、王敏嵐、戴賢中回避表決。該議案尚需提交公司股東會審議。
注2：“2025年1-11月實際發(fā)生金額”為公司財務部門初步核算數(shù)據(jù)，尚未經(jīng)審計，最終數(shù)據(jù)以經(jīng)審計確認后的數(shù)據(jù)為準，下同。
注1：上述預計額度允許在由同一關(guān)聯(lián)自然人擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織之間進行調(diào)劑。
注2：本次日常關(guān)聯(lián)交易預計經(jīng)公司股東會審議通過后生效，預計額度授權(quán)有效期為股東會審議通過后的12個月內(nèi)。
公司及子公司與上述關(guān)聯(lián)方之間進行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司及子公司與上述關(guān)聯(lián)方進行的交易價格均以市場行情報價為基礎(chǔ)，同時參照公司與其他交易對方發(fā)生的同類交易價格，關(guān)聯(lián)交易定價遵循公平、公正、等價等市場原則。公司董事會已向股東會申請授權(quán)公司管理層根據(jù)實際經(jīng)營情況需要，在關(guān)聯(lián)交易額度內(nèi)辦理相關(guān)具體事宜及簽署相關(guān)協(xié)議和文件。
公司及子公司與關(guān)聯(lián)方進行的關(guān)聯(lián)交易系滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的持續(xù)易，均屬于公司的正常經(jīng)營事物的規(guī)模。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進行的，交易的發(fā)生不會影響企業(yè)的獨立性，公司的主體業(yè)務、收入及利潤來源等不會因此對關(guān)聯(lián)人形成依賴。關(guān)聯(lián)交易定價遵循市場原則，不會對公司財務情況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及中小股東利益的情形。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 本次授信額度：仙鶴股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計2026年度向銀行申請授信額度不超過人民幣1,000,000萬元。
● 履行的審議程序：第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》，該議案尚需提交公司股東會審議。
根據(jù)公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營及資本預算的資金需求，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)等各項工作順順利利地進行，提高資金營運能力，公司（包括公司及全資子（孫）公司、控股子（孫）公司，下同）2026年度擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度不超過人民幣1,000,000萬元。
上述授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內(nèi)，并以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準，具體融資金額及品種將視公司業(yè)務發(fā)展的實際的需求來合理確定。授信業(yè)務包括但不限于人民幣/外幣貸款、承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、信用證、押匯、保函、代付、保理等綜合業(yè)務，具體授信業(yè)務品種、額度、期限和利率，以各方簽署的合同為準。
上述綜合授信額度的申請期限為自公司股東會審議通過之日起不超過12個月，該授信額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用。在不超過授信額度的情況下，無需再逐項提請公司董事會和股東會審批。
為順利推進公司及子公司2026年度向銀行等金融機構(gòu)申請授信額度及貸款工作，公司董事會提請股東會授權(quán)公司董事長或者其授權(quán)代表在該授信額度范圍內(nèi)辦理授信、貸款等業(yè)務的相關(guān)手續(xù)，并簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項法律文件，前述授權(quán)有效期與上述授信額度申請有效期限一致。
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